Manbaga ko'ra, gumondorlar orasida AFA rahbarlari Klaudio Tapia, uning ishonchli vakili Pablo Toviginyo va moliya departamenti boshlig'i o'rinbosari Luciano Nakis bor. Sud Pilar shahridagi 10 gektarlik mulk, vertolyot maydonchasi, ot fermasi va u erda joylashgan 50 dan ortiq vintage avtomobillarga egalik huquqini tekshirmoqda.
Takidlanishicha, agar tergov sud jarayonlariga olib kelsa va davlatning futbol federatsiyasi ishiga aralashuvi aniqlansa, Xalqaro futbol associaciyalari federatsiyasi (FIFA) Argentina terma jamoasini chetlashtirishi mumkin.
Policiya ilgari AFA binosi va mamlakat bo'ylab 13 ta futbol klubini noqonuniy moliyaviy operaciyalarda, xususan, pul yuvishda ishtirok etganlikda gumon qilib reyd o'tkazgan edi. Tergov klublarga homiylik qilgan va AFA prezidenti Tapianing yaqin do'sti Ariel Vallejoga tegishli bo'lgan "Sur Finanzas" kompaniyasi bilan bog'liq. Tergovchilarning fikricha, "Sur Finanzas" klublarga kredit bergan va televidenie yoki marketing huquqlari orqali to'lovlarni olgan bo'lishi mumkin.
